title-icon-2
  • Hotline:(+84) 903 481 456
  • Hotline:(+84) 903 481 456
DMCA.com Protection Status

Bắt giữ công dân Mỹ gốc Nga vì gian lận thẻ

Một người đàn ông gốc Nga đã nhập cư tại Mỹ đã bị kết án 9 năm sau khi bị buộc tội có các hành vi lừa đảo và gian lận thẻ gây thiệt hại tới 25 triệu USD.

Theo như một đơn án được đề trình lên tòa và đã được bị đơn ký xác nhận, kể từ năm 2008, Alexander Konstantinovich Tverdokhlebov, 29 tuổi, ở Los Angeles, "đã từng là thành viên tích cực của một số diễn đàn về tội phạm công nghệ cao được kiểm soát tiếng Nga".

 

Các diễn đàn này đều hạn chế thành viên tham gia, chỉ những người mới có sự giới thiệu từ những thành viên cũ của diễn đàn mới được chấp nhận.

 

Trong bản cáo buộc có đề cập: "Mục đích của các diễn đàn này là tạo điều kiện cho tội phạm mạng, giúp bọn tội phạm mạng có thể tìm kiếm các đối tác và giúp chúng thực hiện các hoạt động rửa tiền, xâm nhập máy tính, mua hàng, thẻ tín dụng phi pháp và thông tin nhận dạng cá nhân bị đánh cắp."

 

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đề cập trong thông cáo rằng Tverdokhlebov đã sử dụng diễn đàn này để liên lạc và tạo mối liên hệ hợp tác với những tên tội phạm Nga nổi tiếng khác và tiến hành trao đổi các công cụ, dịch vụ và thông tin cá nhân và tài chính bị đánh cắp.

 

 

Kẻ chuyên dùng Botnet

 

Tverdokhlebov đã khoe khoang trên các diễn đàn về tội phạm mạng từ năm 2009 đến năm 2013 rằng hắn đã chế tạo rất nhiều Botnet, kiểm soát hơn 500.000 máy tính bị nhiễm mã độc và từ đó đánh cắp các dữ liệu nhạy cảm, bao gồm chứng chỉ tài khoản ngân hàng trực tuyến. Tài liệu tòa án ghi nhận hắn đã buôn bán 40.000 thẻ tín dụng.

 

Vào ngày 31 tháng 3, Tverdokhlebov đã nhận tội mà tòa án cáo buộc cho hắn và xác nhận các hoạt động của hắn ước tính gây ra thiệt hại từ 9,5 triệu đến 25 triệu USD. Bộ Tư Pháp cũng đề cập Tverdokhlebov đã lên kế hoạch để có thể rút tiền hoặc kiếm tiền từ những thông tin tài chính hắn đánh cắp được, ví dụ như bán lại hoặc cung cấp cho những tội phạm khác để chúng thực hiện gian lận mua hàng hoặc rút tiền từ tài khoản nạn nhân.

 

Bộ Tư Pháp cũng cho biết Tverdokhlebov đã thuê 2 sinh viên Nga có thị thực Mỹ dạng J-1 giúp hắn rửa tiền bằng cách mở tài khoản ngân hàng dưới tên riêng của họ rồi nhận chuyển tiền đánh cắp được từ các nạn nhân rồi sau đó chuyển cho Tverdokhlebov hoặc các tên đồng phạm khác.

 

Trong tài liệu của tòa án có đề cập 1 trong số các đồng phạm của Tverdokhlebov được biết đến với nickname "V.P", và là 1 người Nga đã bị dẫn độ về Mỹ thi hành án năm 2015.

 

Lưu trữ tiền đánh cắp bằng Bitcoin

 

Khi bắt giữ Tverdokhlebov vào ngày 1/2, cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ 272.000 USD dưới được đặt trong 4 két an toàn tại Los Angeles và Las Vegas. Và tòa án cũng đã nắm được các tài khoản giá trị bổ sung khác, ví như các ổ cứng lưu trữ bitcoin tại Mỹ và ở nước ngoài có giá trị 5 triệu USD. Theo như tòa án, những bitocin bị thu giữ này sẽ được đem đấu giá để sung công.

 

Yêu cầu điều trị lạm dụng chất gây nghiện

 

Sau khi được thả, Tverdokhlebov sẽ bị quản chế chặt chẽ trong vòng 3 năm và việc sử dụng máy tính của hắn cũng sẽ bị theo dõi gắt gao.

 

Trong một bản ghi nhớ bổ sung ngày 03 tháng 7, các luật sư của bị cáo đã đệ trình tóa án chấp thuận khách hàng của họ sẽ được điều trị lạm dụng chất gây nghiện trong thời gian thụ án với lý do được nêu: "Tverdokhlebov đã sử dụng cần sa thường xuyên hàng ngày trong khoảng thời gian dài và mỗi ngày ông ta dùng cocain từ 3 đến 4 lần cùng nhiều dung dịch có cồn khác."

 

Kết án những tội phạm công nghệ cao khác

 

 

Tverdokhlebov không phải là hacker duy nhất có nguồn gốc Nga đã bị kết án gần đây bởi cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ.

 

Vào tháng 4, Roman Valeryevich Seleznev, hay còn gọi là "Track2", đã bị kết án 27 năm tù giam với mức án lâu nhất dành cho tội danh lừa đảo gian lận. Seleznev đã bị các nhân viên Mật Vụ Hoa Kỳ bắt vào tháng 7 năm 2014 tại sân bay Maldives, khi đối tượng đang đi nghỉ tại đây.

 

Một hacker tội phạm khác, Peter Yuryevich Levashov, 36 tuổi, ở St. Petersburg, Nga, đã bị bắt vào ngày 7 tháng 4 tại thành phố Barcelona của Barcelona, trong khi nghỉ phép và được dẫn độ về Hoa Kỳ.

 

Và còn một số đối tượng hacker khác...

 

- Theo bankinfosecurity.com -