Các tổ chức tài chính bị phạt gần 11 tỷ USD vì vi phạm quy định về KYC

PYMTS công bố thống kê cho thấy trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4/2021, gian lận số nhằm vào người tiêu dùng đã tăng 24% so với Quý 4/2020. Mặc dù quy trình thu hút khách hàng mới bằng các giải pháp số hóa luôn mang lại nhiều hiệu quả và giảm thiểu một số lỗi do con người, song yêu cầu tuân thủ đầy đủ các quy định vẫn là một thách thức, đặc biệt là những yêu cầu tuân thủ ở phạm vi quốc tế.

AML/KYC Tracker ghi nhận gian lận thanh toán (59,6%), bảo mật dữ liệu (54,6%) và thời gian xử lý kéo dài (49,8%) là những trở ngại lớn nhất đối với thanh toán xuyên biên giới.

Ấn Độ đang nghiên cứu cách tính phí xác minh KYC sinh trắc học thông qua cơ quan quản lý danh tính số của quốc gia Nam Á này. Trong khi đó, Philippines đang thảo luận với lĩnh vực tài chính về cách tích hợp hệ thống căn cước công dân số với eKYC./.

- Theo BiometricUpdate -