Europol phát hiện và ngăn chặn gian lận thẻ trị giá 40 triệu EURO

Hoạt động điều tra này được Europol tổ chức dưới tên gọi Carding Action 2020, phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật từ Ý, Hungary, hỗ trợ cùng các cơ quan điều tra Anh và công ty tình báo về các mối đe dọa Group-IB.

Group-IB đã cung cấp 90.000 dữ liệu thanh toán bị xâm phạm gần đây mà họ thu thập từ các nguôn không công khai, như tại cơ sở hạ tầng các bên cung cấp, cũng như các diễn đàn hay các khu chợ bán thẻ ngầm.

Tất cả các dữ liệu được thu thập này bao gồm dữ liệu thẻ bị xâm phạm thông qua các trang web lừa đảo, các thiết bị đầu cuối bị nhiễm trojan cũng như các trang web bị xâm phạm.

Europol sau đó đã tạo điều kiện phối hợp trao đổi giữa các cơ quan thực thi pháp luật từ Ý, Hungary, Anh và các chương trình thẻ. Tiếp đến, các Ngân hàng đã được cảnh báo từ các cơ quan chức năng và tiến hành ngăn chặn những vụ tấn công có ước tính trị giá khoảng 40 triệu EURO.

Edvardas Šileris, người đứng đầu Trung tâm tội phạm mạng châu Âu Europol, cho biết: "Với hơn 40 triệu euro thiệt hại đã được ngăn chặn, Carding Action 2020 là một chuỗi hành động tuyệt vời thể hiện được giá trị khi chia sẻ dữ liệu giữa các ngành công nghiệp tư nhân và các cơ quan thực thi pháp luật là chìa khóa để chống lại các hành động gian lận điện tử và ngăn chặn hành vi đe dọa tới công dân EU."

- Finextra -