Veridoff: Gian lận toàn cầu đang gia tăng

Bản báo cáo này phân tích các xu hướng gian lận toàn cầu hàng đầu và các thống kê chi tiết từ năm 2022, đồng thời cho thấy sự gia tăng trong các hoạt động gian lận thuộc các lĩnh vực dịch vụ tài chính và tiền điện tử, trong đó Mỹ là quốc gia có nguy cơ gian lận dẫn đầu Thế Giới.

So sánh với năm 2021, báo cáo cho thấy hoạt động gian lận toàn cầu tổng thể đã tăng hơn 18%, với hơn một nửa (51%) được xếp vào gian lận danh tính. Hơn nữa, số liệu thống kê cũng nhấn mạnh rằng tỷ lệ tái diễn gian lận trong các ngành có mức tăng trưởng khá cao, là 46,62% qua các năm.

Đại diện của Veriff đã nhận định rằng các yếu tố khác nhau như số hóa nền kinh tế sau đại dịch COVID-19 và căng thẳng chính trị gia tăng đã dẫn đến sự leo thang trong các sự cố liên quan đến gian lận và khai thác danh tính. Veriff cũng đồng ý rằng việc triển khai công nghệ xác minh danh tính mạnh mẽ (IDV) đang được coi là điểm mấu chốt rất quan trọng trong chiến lược dài hạn nhằm giảm thiểu gian lận trong tất cả các lĩnh vực.

Một số điểm thống kê khác từ bản báo cáo của Veriff bao gồm:

• Mỹ vẫn đang là quốc gia dẫn đầu về vấn nạn gian lận, dù đã có dấu hiệu giảm so với năm ngoái. Cụ thể, số liệu thống kê từ Veriff cho thấy trung bình vào năm 2022, Mỹ chứng kiến nhiều hoạt động gian lận hơn so với các nước Châu Âu, mặc dù tỷ lệ gian lận đã giảm 12,84% so với năm 2021;
• Những kẻ lừa đảo đang gia tăng vào năm 2022 và phạm vi hoạt động của họ đang không ngừng gia tăng trên toàn cầu;
• Gian lận dịch vụ tài chính liên tục gia tăng, trong đó các nhà cung cấp dịch vụ tài chính đã chứng kiến mức tăng 9,73% vào năm 2022 khi nói đến các giao dịch gian lận, với hơn một nửa (51%) trong tất cả các vụ gian lận dịch vụ tài chính được phân loại là gian lận danh tính.
• Tình trạng khai thác danh tính giả mạo trở nên phổ biến hơn, với việc Veriff đã phát hiện ra rằng 9% tổng số vụ lừa đảo trong năm 2022 đã tận dụng hình thức này - đây là một loại gian lận trong đó một cá nhân hoặc một nhóm tạo ra vô số tài khoản giả mạo trên quy mô lớn để tham gia vào các hình thức gian lận khác nhau.

- Theo Thepaypers -